面向政务 · AI驱动 · 链上资金流转轨迹追踪与反洗钱智能监测平台
Blockchain Asset Tracking System — 守护数字资产安全，赋能政务风控监管
| 时间 | 政策/事件 | 对本产品的影响 |
|---|---|---|
| 2021年9月 | 央行等十部门《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》 | 全面禁止虚拟货币交易 → 执法需求从0到1，呈爆发式增长 |
| 2023年7月 | 公安部"夏季行动"将虚拟货币洗钱列为重点打击对象 | 各地公安经侦支队急需链上追踪工具 |
| 2024年11月 | 《反洗钱法》修订通过，新增虚拟资产服务商监管条款 | 金融机构合规审查 → 批量地址筛查成为刚需 |
| 2025年3月 | 中国人民银行《金融科技发展规划（2025-2028）》 | 国产化金融监管科技纳入政策鼓励方向 |
| 2025年8月 | OFAC 制裁名单更新，新增200+加密货币地址 | 制裁名单监控成为合规标配 |
| 2026年1月 | 公安部"净网2026"专项，首次将"链上数据追踪"列为技术能力建设重点 | 基层公安形成正式采购预算 |
| 指标 | 数据 | 来源 |
|---|---|---|
| 2025年全球链上非法交易总额 | $512亿 | Chainalysis 2026 Crypto Crime Report |
| 其中涉混币器（Mixer一种将多个用户的交易混合以隐藏资金来源和去向的智能合约，如同将多笔钞票放入同一个洗衣机搅拌后取出）洗钱 | $186亿（占36%） | Chainalysis |
| 勒索软件链上赎金 | $8.1亿 | FBI IC3 2025年报 |
| 跨链桥在不同区块链之间转移资产的协议，如从以太坊跨到币安智能链被盗金额 | $18亿 | DeFiLlama / Rekt Database |
| 全球链上分析市场总规模（2026E） | $48亿 | MarketsandMarkets Research |
| Tornado Cash以太坊上最知名的去中心化混币协议，2022年被美国OFAC制裁，但智能合约仍可被调用制裁后仍流入资金 | $19亿 | Elliptic Research |
| 需求层级 | 用户群体 | 核心诉求 | 付费意愿 | 市场规模* |
|---|---|---|---|---|
| 迫切刚需 | 省/市公安经侦支队、反诈中心 | 涉案资金追踪、交易所协查地址定位 | 高（有专项办案经费） | ~500个单位 |
| 合规刚需 | 地方金融监管局、人民银行分支机构 | 辖内机构涉币风险排查、批量地址筛查 | 中高 | ~400个单位 |
| 执法辅助 | 检察院、法院 | 涉案地址资金链路可视化、证据固定 | 中 | ~3000个单位 |
| 内部审计 | 银行/支付机构合规部 | 客户地址风险评级、大额交易对手方筛查 | 中（合规预算） | ~200家机构 |
| 国家安全 | 国安、网安 | 暗网资金追踪、恐怖融资链上监测 | 高 | 涉密 |
* 市场规模为可触达单位数，非收入金额。单价参见第7章定价方案。
| # | 功能模块 | 功能说明 | 对应解决的问题 | 状态 | 性能指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地址全流程分析 | 输入地址 → 拉取链上交易 → 标签识别 → 资金流向图 → 预警 → 混币器聚类，一键输出 | 涉案地址快速画像 | 已上线 | 30区块≈15秒 |
| 2 | 标签识别引擎 | 80+内置标签库，覆盖交易所(32)、混币器(6)、跨链桥(11)、制裁地址(13)、DeFi(18) | 自动识别交易对手方身份 | 已上线 | 标签命中率>85% |
| 3 | 资金流向图 | 基于networkx构建有向图，BFS广度优先搜索——一种从起点逐层向外搜索路径的算法，类似在水中投石后波纹扩散3跳回溯 | 钱去哪里了？从哪里来？ | 已上线 | 3跳可达路径 |
| 4 | 10条反洗钱预警规则 | 详见3.2规则详表 | 自动化风险识别 | 已上线 | 日均处理5000+笔 |
| 5 | 混币器聚类分析 | Tornado Cash存取款关联，4维信号评分（金额/面额/时间/Relayer替用户代付Gas费以隐藏IP和身份的中继者） | 打破混币器匿名性 | 已上线 | 置信度0-100% |
| 6 | PDF分析报告 | 一键生成中文PDF，含风险评分、预警明细、资金路径、交易明细 | 证据固定、案件归档 | 已上线 | <2秒生成 |
| 7 | 批量地址筛查 | POST /api/analyze/batch 提交1-100个地址并行分析 | 监管批量排查 | 已上线 | 100地址<10分钟 |
| 8 | REST API | 10个API端点 + Swagger文档，可嵌入现有政务系统 | 系统集成 | 已上线 | 标准HTTP |
| 9 | Web操作页面 | 暗色主题SPA前端，地址输入→结果展示→Tab切换（预警/流向/聚类/JSON） | 降低使用门槛 | 已上线 | 响应式适配 |
| 10 | Docker化部署 | docker compose一键启动（app + PostgreSQL），支持内网离线部署 | 数据不出境 | 已上线 | 1核2G即可 |
| # | 功能模块 | 功能说明 | 解决的核心问题 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付款前合规检测 | 在用户发起转账前，输入目标地址实时返回风险评分 + 标签 + 关联风险。若命中制裁地址/混币器，弹窗拦截警告 | 交易前风控，防止误转涉案地址 | P0 - 最高 |
| 2 | 地址持续监控 | 对已分析地址建立监控列表，后台定时（5min/30min/1h可配置）轮询新交易，触发预警后推送通知（WebSocket/邮件/短信） | 从"一次性分析"升级为"持续风控" | P0 - 最高 |
| 3 | 交易链地址关联图谱 | 自动追踪地址的1跳/2跳/3跳交易链，构建完整交易链路图，标注每个节点的身份标签和风险等级 | 完整的"谁→谁→谁"资金链路 | P0 - 最高 |
| 4 | Tron链全面支持 | 覆盖TRC-20 USDT交易采集、TronGrid API接入、Tron标签库（SunSwap、JustLend等）、Tron专属预警规则 | 覆盖70%+涉币案件的资金通道 | P0 - 最高 |
| 5 | 智能地址聚类 | 基于多签模式、Gas来源、对手方重合度等特征，自动识别同一实体控制的地址群，发现"伪匿名"关联 | 发现嫌疑人控制的全部地址 | P1 - 高 |
| 6 | 资金流向可视化 | 前端D3.js/vis-network交互式有向图，节点按风险着色，支持拖拽、缩放、路径高亮 | 让执法人员在3秒内看懂资金链路 | P1 - 高 |
| 7 | AI辅助研判 | 接入LLM大模型，基于交易模式自动生成中文研判分析报告（"该地址符合xx类型洗钱特征，建议重点关注以下对手方..."） | 降低研判门槛，提升效率 | P1 - 高 |
| 8 | 案件管理模块 | 一站式案件管理：地址组→调查记录→协查函模板→报告导出→案件归档 | 案件全流程管理 | P2 - 中 |
| 9 | 多链扩展 | Solana、Bitcoin UTXO追踪、Polygon/Arbitrum等Layer2 | 覆盖更广泛的链上生态 | P2 - 中 |
| 执法痛点 | 传统方式 | 本系统解决方案 |
|---|---|---|
| "给了一个地址，不知道是谁" | 人工查Etherscan，逐个判断 | 自动标签识别：80+内置标签，秒级返回身份 |
| "钱转出去后不知道去哪了" | 手动逐层追踪，容易遗漏 | BFS资金流向图：3跳自动回溯，路径完整呈现 |
| "嫌疑人说没碰过混币器" | 无法验证 | 混币器聚类分析：4维信号匹配，置信度评分 |
| "转账前不知道对面地址有没有风险" | 无检测手段 | 付款前合规检测：实时返回风险评分 + 拦截警告（规划） |
| "需要持续盯着几个涉案地址" | 人工定期查询，效率极低 | 地址持续监控：后台自动轮询 + 预警推送（规划） |
| "写案件报告需要链上证据" | 手动截图+整理，耗时数小时 | 一键PDF报告：含风险评分、预警明细、资金路径 |
| "一堆地址需要批量排查" | 逐个查询，工作量大 | 批量筛查API：100地址<10分钟 |
| "境外工具数据不安全" | 被迫使用，存在合规风险 | 内网自托管：数据不出境，完全合规 |
Chainalysis、TRM等境外工具的每次查询都会将地址信息传至境外服务器，在公安侦办敏感案件时构成严重的数据泄露风险——查询记录本身就是涉密信息（调查目标、调查时间、调查人员所在单位均可被关联分析）。 本系统支持完全本地化部署（内网隔离、断网可用），从根源上符合《数据安全法》第21条、《个人信息保护法》第38条关于数据本地化的硬性要求。 这是境外产品进入中国政务市场的不可逾越的合规鸿沟。
从地址标签命名（"币安热钱包1"而非"Binance Hot Wallet 1"）、预警规则说明、混币器信号解释到最终PDF报告，全程中文。这不是简单的界面翻译——而是面向中国执法场景的信息架构重构。 一线执法人员无需区块链专业英文背景即可独立操作，将使用门槛从"区块链专家"降至"会用浏览器即可"。
境外竞品均为"黑盒"系统——你不知道它为什么给某个地址打上"高风险"标签，这在司法质证环节是致命缺陷。 本系统10条预警规则、4维混币器聚类信号全部源码开放、逻辑可审计。每一则预警都附带明确的触发条件和量化依据，可直接作为技术鉴定意见在司法程序中使用。
基于开源技术栈构建，无第三方许可费。部署成本仅为一台服务器（最低1核2G）。对比境外产品年费$30K-200K+、按席位/API调用量计费的模式，本系统一次性部署，永久使用。 这使得基层县市级执法单位也能负担——而境外产品的价格门槛已将他们排除在外。
多数竞品仅标记"该地址与Tornado Cash交互"，本系统进一步实现了存款-取款关联聚类：时间接近度 + 金额匹配度 + 面额一致性 + Relayer检测，四个维度综合评分置信度（0-100%）。 传统金融类比：不仅告诉你"这笔钱进了一家地下钱庄"，还能告诉你"从哪笔进账变成了哪笔出账"。
借助AI编程辅助（当前MVP主要代码由AI生成，开发周期仅数周），实现周级迭代、月级大版本的产品进化速度。相比传统软件开发6-12个月的版本周期，AI驱动的开发模式可缩短70%+的交付时间。 这使得我们可以快速响应新型犯罪模式——当出现新型混币器或跨链桥时，一周内即可上线对应的检测规则。
| 技术特性 | 说明 | 对比传统方案 |
|---|---|---|
| 模块化四层架构 | 采集→标签→分析→输出，层间松耦合 | 单层可独立替换升级，不影响整体 |
| 配置驱动规则 | 预警阈值通过dataclass注入，无需改代码 | 传统硬编码需重新编译部署 |
| 双模式数据源 | Etherscan API（快）+ RPC区块扫描（稳）自动降级 | 大多数系统仅支持单一数据源 |
| 多数据库兼容 | SQLite（开发/轻量）/ PostgreSQL（生产）自适应 | 无需为不同环境维护不同配置 |
| 容器化部署 | docker compose一键启动，10分钟交付 | 传统政务系统部署周期2-4周 |
| 对比维度 | Chainalysis | TRM Labs | Elliptic | 本系统 |
|---|---|---|---|---|
| 成立时间 | 2014年 | 2018年 | 2013年 | 2026年 |
| 累计融资 | $5.3亿 | $1.4亿 | $1亿 | 自研 |
| 部署方式 | SaaS + 企业版 | SaaS | SaaS | 自托管（内网可用） |
| 中文支持 | 无 | 有限（部分翻译） | 无 | 全中文原生 |
| 数据存储 | 境外（美国/爱尔兰） | 境外（美国） | 境外（英国） | 本地（中国） |
| 年费（入门） | $30K-150K+ | $50K-200K+ | $25K-100K+ | ¥0 许可费 |
| 规则透明度 | 黑盒 | 黑盒 | 黑盒 | 源码级透明 |
| 混币器聚类 | 有（付费高级版） | 有 | 有限 | 内置 + 信号透明 |
| 多链覆盖 | 10+ 链 | 8+ 链 | 5+ 链 | ETH + BSC（Tron规划中） |
| 实时监控 | 有 | 有 | 有 | 规划中（3个月内） |
| 硬件需求 | 专用集群 | 云服务 | 云服务 | 1核2G即可 |
| 适合客户 | 大型金融机构/国家级 | 金融机构 | 金融机构 | 国内政务全层级 |
| 中国合规 | ❌ 数据出境风险 | ❌ 数据出境风险 | ❌ 数据出境风险 | ✅ 完全合规 |
| 竞品 | 定位 | 优势 | 劣势 | 本系统差异 |
|---|---|---|---|---|
| 中科链安 | 公检法虚拟货币追踪 | 已有落地案例、支持BTC/ETH | 闭源、年费高、更新慢 | 开源透明、零许可费、AI快速迭代 |
| 欧盾科技 | 区块链安全+涉案追踪 | 安全审计品牌力 | 以安全审计为主，追踪为辅助 | 专注反洗钱与资金追踪，垂直更深 |
| 零时科技 | 链上数据分析工具 | 技术团队强 | 偏通用分析，缺乏政务场景定制 | 面向执法场景定制（报告/规则/标签） |
受害人在虚假投资平台被诱导转账USDT至嫌疑人地址。警方需要快速了解资金去向。
✅ 从地址输入到出协查函，传统流程2-3天 → 缩短至30分钟
银行合规部门需要对辖内客户提交的加密货币提现地址进行风险评估，满足反洗钱监管要求。
✅ 100地址筛查 < 10分钟，0人力成本，满足监管留痕要求
嫌疑人使用Tornado Cash清洗100 ETH，警方需要从提款地址反向追踪到原始存款地址。
✅ 打破混币器匿名性，传统手段无法完成的追踪任务
涉案资金从ETH链跨到BSC链，再进入PancakeSwap流动性池。需要跨链追踪完整路径。
✅ 跨链追踪是目前链上分析领域最难的技术挑战之一
网络赌博平台使用数千个临时地址接收赌资并归集。警方需要快速识别归集模式和核心钱包。
✅ 从零散地址到核心钱包的全链路发现
执法单位或金融机构向涉案资产处置平台支付冻结费用/保证金前，需确认对方地址合规性。
✅ 从事后追溯升级为事前拦截
地方金融监管局按季度对辖内P2P/小贷/担保公司涉币业务进行风险排查。
✅ 定期排查从人工数周 → 系统数小时
企业遭受勒索软件攻击，被要求支付BTC赎金。执法机关需追踪赎金流向。
✅ FBI IC3报告显示2025年勒索软件链上赎金达$8.1亿
OTC（场外交易不通过交易所，买卖双方直接进行的加密货币交易，通常通过微信/Telegram等沟通）平台需要对入驻商家地址进行尽职调查。
✅ 满足《反洗钱法》对虚拟资产服务商的KYC要求
法院/检察院在审理涉币案件时，需要可质证的链上证据。
✅ 源码透明 = 算法可质证，满足证据规则的"可靠性"要求
持有加密货币的企业（矿企、Web3公司）需要持续监控自有地址安全。
✅ 从事后审计升级为事中预警
执法机构需要监测已知暗网市场地址的资金流入流出情况。
✅ 满足国安/网安的暗网监测需求
公安院校、金融学院为学员提供区块链反洗钱实操培训。
✅ 零许可费使教学机构无需预算审批即可部署
| 产品 | 入门价格 | 计费模式 | 典型年费 |
|---|---|---|---|
| Chainalysis Reactor | $30K/年 | 按席位 + 按查询量 | $50K-150K |
| TRM Labs | $50K/年 | 按API调用 + 按地址数 | $80K-200K |
| Elliptic | $25K/年 | 按查询量分级 | $40K-100K |
| 中科链安 | 约¥15万/年 | 按年订阅 + 按模块 | ¥15万-50万 |
| 欧盾科技 | 约¥10万/年 | 项目制报价 | ¥10万-30万 |
✅ 单地址分析（RPC模式）
✅ 80+标签库
✅ 10条预警规则
✅ 混币器聚类
✅ PDF报告
✅ Web操作页面
✅ ETH链支持
❌ 批量筛查
❌ 持续监控
❌ API接口
适用：单机部署、个人使用
✅ 基础版全部功能
✅ 批量地址筛查
✅ 付款前合规检测
✅ 地址持续监控（100个）
✅ REST API开放
✅ ETH + BSC + Tron
✅ 资金流向可视化
✅ AI辅助研判报告
✅ 技术支持和更新
适用：省市级公安/监管单位
✅ 专业版全部功能
✅ 不限监控地址数
✅ 不限API调用量
✅ 案件管理模块
✅ 智能地址聚类
✅ 内网部署支持
✅ 定制预警规则
✅ 专属标签库
✅ 7×24技术支持
适用：省级平台/大型金融机构
| 模块 | 单价 | 说明 |
|---|---|---|
| 定制标签库 | ¥15,000/次 | 根据客户需求定制专项标签（如特定案件关联地址） |
| 新链接入 | ¥30,000/链 | Solana / Polygon / Arbitrum 等链的数据采集和适配 |
| 预警规则定制 | ¥20,000/条 | 针对客户业务场景定制专属风险规则 |
| 系统集成对接 | ¥25,000/次 | 与客户现有系统的API对接、单点登录集成等 |
| 培训服务 | ¥8,000/天 | 现场或远程培训，含案例实操 |
| 私有化部署支持 | ¥20,000/次 | 驻场部署 + 环境配置 + 运维培训 |
| 层级 | 客户类型 | 具体单位 | 痛点强度 | 预算来源 | 切入策略 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 核心 | 公安经侦/刑侦/反诈 | 省厅经侦总队、市局经侦支队、区县经侦大队 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 办案专项经费、技术装备费 | 免费试用→典型案件合作→正式采购 |
| L2 重点 | 金融监管机构 | 地方金融监管局、人民银行分支、银保监局 | ⭐⭐⭐⭐ | 年度信息技术预算 | 监管科技方案征集→试点→推广 |
| L3 拓展 | 检法机关 | 检察院技术处、法院司法鉴定中心 | ⭐⭐⭐ | 司法鉴定装备费 | 案例示范→技术鉴定资质申请 |
| L4 商业 | 金融机构合规部 | 商业银行、支付机构、证券公司 | ⭐⭐⭐⭐ | 合规科技预算 | 监管要求驱动→合规方案整体报价 |
| L5 长尾 | 教育和研究机构 | 公安大学、财经大学、区块链研究院 | ⭐⭐ | 科研经费、教育预算 | 学术合作→免费/低价授权 |
通过推荐人资源，选择3-5个合作密切的公安/监管单位作为种子用户。免费部署、深入合作、收集反馈。目标：产出2-3个可公开的成功案例。
参加公安系统网络安全/反诈培训会议，以成功案例切入。扩大至15-20个付费单位。启动高校合作。
产品功能完善后，建立区域代理商体系（每个省1-2家集成商/安防企业，他们已有公安客户关系）。目标：50+个付费单位。
推动省级统一采购平台模式。参与制定行业标准。目标：100+个付费单位，年度营收¥500万+。
| 技术环节 | ETH实现 | Tron实现方案 |
|---|---|---|
| RPC接入 | web3.py + ethereum.publicnode.com | tronpy + TronGrid API（api.trongrid.io）或自有全节点 |
| 交易采集 | Etherscan API / RPC逐块扫描 | TronGrid API（TRC-20转账接口）/ TronGrid事件日志 |
| 地址校验 | 0x开头，42字符 | T开头，34字符，Base58编码 |
| 余额查询 | eth_getBalance | /v1/accounts/{address} API |
| 代币标准 | ERC-20 | TRC-20（兼容ERC-20接口） |
| 智能合约交互 | ETH CALL | TriggerSmartContract + Tron Virtual Machine |
| 类别 | 数量 | 示例 |
|---|---|---|
| 交易所充值地址 | 20+ | Binance TRC-20热钱包、OKX TRC-20热钱包、Huobi TRC-20热钱包 |
| 混币器 | 5+ | TronTornado（Tornado Cash Tron分叉）、TronMixer |
| 跨链桥 | 5+ | SunSwap Bridge、JustLend、BitTorrent Bridge |
| DeFi协议 | 10+ | SunSwap、JustLend、USDD、WINkLink |
| 网赌平台地址 | 30+ | 已公开披露的网赌平台TRC-20收款地址 |
| 规则 | 说明 | 触发条件 |
|---|---|---|
| TRC20_USDT_LARGE | TRC-20 USDT大额转账检测 | 单笔TRC-20 USDT转出 ≥ 100万USDT |
| TRON_HFREQ_TEMP | Tron链临时地址高频检测 | 地址创建 ≤ 24h 且交易数 ≥ 50笔（典型网赌收款地址模式） |
| TRON_GAMBLING_LINK | 网赌平台关联检测 | 与已知网赌地址发生交互 |
| 任务 | 工时 | 工具 |
|---|---|---|
| tronpy集成 + TronGrid API封装 | 2天 | AI辅助生成tron_client.py |
| Tron交易采集模块 | 2天 | 参照collector.py架构，AI适配Tron |
| Tron标签库建设 | 1天 | AI批量生成标签导入脚本 |
| Tron预警规则开发 | 1天 | 基于现有规则框架扩展 |
| Tron混币器聚类适配 | 1天 | 适配TronTornado等Tron混币器 |
| 前端Tron链选项 | 0.5天 | 启动页增加Tron选择 |
| 测试联调 | 1.5天 | AI生成测试用例 + 手动验证 |
| 合计 | 9天 | 约2周可完成Tron链全面支持 |
核心思路：借助AI编程工具，实现"周级小版本迭代 + 月级大功能上线"的极速开发节奏。所有模块遵循"原型→MVP→生产"三级递进。
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ 前端 SPA │
│ 暗色主题 · 地址分析 · 可视化 · Tab面板 · 案件管理 │
└────────────────────┬─────────────────────────────────┘
│ REST + WebSocket
┌────────────────────▼─────────────────────────────────┐
│ Flask API Gateway │
│ 路由 · 认证 · 限流 · 日志 · Swagger文档 │
├──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────────┤
│ 采集层 │ 标签层 │ 分析层 │ 聚类层 │ 监控层 │ 报告层 │
│ ETH │ 80+ │ BFS │ Tornado│ 定时 │ PDF生成 │
│ BSC │ 标签 │ 流向图 │ 关联 │ 轮询 │ JSON API │
│ Tron │ 自定义│ 10条 │ 4维 │ WebSocket│ AI研判 │
│ │ 导入 │ 预警 │ 信号 │ 推送 │ │
└──┬───┴──┬───┴──┬───┴──┬───┴──┬───┴──┬───┴─────────────┘
│ │ │ │ │ │
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ PostgreSQL 15 / SQLite │
│ transactions · labels · alerts · cases · audit_logs │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
| 层级 | 技术选型 | 版本 | 选型理由 |
|---|---|---|---|
| Web框架 | Flask + gunicorn | 3.0.3 / 26.x | 轻量、成熟稳定、政务系统常用 |
| 区块链交互 | web3.py / tronpy | 7.8.0 / latest | Python生态标准库 |
| 图分析 | networkx | 3.2.1 | 有向图构建 + BFS搜索 |
| 可视化 | D3.js / vis-network | latest | 交互式力导向图，执法场景最佳 |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0.25 | 双数据库兼容（SQLite/PostgreSQL） |
| 数据库 | PostgreSQL 15 | 15-alpine | 生产级关系数据库 |
| PDF报告 | ReportLab | 4.4.10 | 中文PDF（SimHei字体） |
| LLM集成 | OpenAI兼容API | - | 支持国产大模型（通义千问等） |
| 容器化 | Docker + Compose | 26.x | 一键部署，环境隔离 |
| 实时推送 | Flask-SocketIO | latest | WebSocket双向通信 |
| 文档 | 内容 | 优先级 |
|---|---|---|
| 开发者指南 | 环境搭建、项目结构、模块说明、贡献指南 | P0 |
| API文档 | 所有端点说明、请求/响应示例、错误码（Swagger已部分完成） | P0 |
| 部署手册 | Docker部署、内网部署、HTTPS配置、备份恢复 | P0 |
| 标签管理手册 | 标签格式、批量导入、自定义标签规范、更新频率 | P1 |
| 预警规则说明 | 每条规则的触发逻辑、阈值配置、调优指南 | P1 |
| 用户操作手册 | 面向最终用户的使用教程（含截图和案例） | P1 |
| 安全白皮书 | 数据安全架构、加密策略、访问控制、审计机制 | P2 |
| 层级 | 机制 | 说明 |
|---|---|---|
| 第一层：数据源校验 | 多源交叉验证 | 每个标签至少来自2个独立数据源（如Etherscan已验证标签 + 链上行为特征 + 公开披露信息），单一来源标注"待验证" |
| 第二层：算法可解释 | 规则白盒化 | 所有预警附明确触发条件和量化阈值，支持人工复核验证。不输出"黑盒评分"，每条结论都可追溯到具体交易 |
| 第三层：持续验证 | 标准测试集 + 回归测试 | 建立包含100+已知标签地址的标准验证集，每次代码更新自动运行回归测试。标签准确率低于95%自动告警 |
| 指标 | 目标值 | 测量方法 |
|---|---|---|
| 标签识别准确率 | ≥ 95% | 标准验证集定期测试 |
| 预警误报率 | ≤ 10% | 人工抽检100条预警，统计误报比例 |
| 预警漏报率 | ≤ 5% | 已知风险地址应全部触发对应规则 |
| 资金流向完整率 | ≥ 90% | 3跳内应覆盖90%以上的资金去向 |
| 系统可用率 | ≥ 99.5% | 除计划维护外，月度宕机时间 < 3.6小时 |
| API响应时间 | P95 < 5秒 | API模式下单地址分析时间 |
| 维度 | 核心优势 |
|---|---|
| 🛡️ 合规 | 数据不出境、内网可部署，唯一满足中国政务合规硬性要求的链上追踪产品 |
| 🇨🇳 中文 | 全链路中文原生——从标签、规则、报告到UI，专为中国执法场景设计 |
| 💰 成本 | 零许可费、轻量部署（1核2G），将使用门槛从"省级财政"降至"县区可负担" |
| 🔧 透明 | 源码级规则可审计，满足司法证据可质证要求，竞品均为黑盒 |
| 🤖 速度 | AI驱动开发，3-6个月完成传统18-24个月的产品化路径 |
| 🎯 深度 | 独创4维混币器聚类，不仅标记交互，更还原存取款关联 |